Compliance (10)

Que sont les contrôles « Connaissez votre client » (KYC) ?

Pourquoi Sotheby’s effectue-t-elle des contrôles KYC ?

Sur qui Sotheby’s effectue-t-elle des vérifications « Connaître son client » (KYC) ?

Quelles informations et quels documents me seront demandés ?

À quel moment les contrôles KYC sont-ils effectués ?

Puis-je envoyer des fonds depuis le compte d’un membre de ma famille ou depuis le compte de mon entreprise pour régler des achats effectués sous un compte personnel, ou inversement ?

Dans quelles circonstances des informations supplémentaires sont-elles requises ?

Mes données personnelles seront-elles partagées avec des tiers ?

Que se passe-t-il si je refuse de fournir les informations demandées ?

Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif ultime (Ultimate Beneficial Owner) ?