Les contrôles Know Your Client (KYC), également appelés Customer Due Diligence (CDD) ou diligence raisonnable à l’égard de la clientèle, sont utilisés pour comprendre et vérifier l’identité des clients. Ces contrôles consistent à recueillir des informations et des documents concernant le client afin de confirmer que les transactions sont légitimes et de prévenir la criminalité financière.