La tipologia di informazioni e documenti richiesti dipende dal fatto che il cliente operi come persona fisica oppure come società o altra entità giuridica.

Se operi come persona fisica ti verrà richiesto di fornire:
-Un documento di identità valido con fotografia rilasciato da un'autorità governativa (ad esempio passaporto, patente di guida o carta d'identità nazionale)
-Una prova separata dell'indirizzo di residenza (ad esempio una bolletta o un estratto conto bancario emesso negli ultimi tre mesi).

Se operi tramite una società ti verrà richiesto di fornire:
-Denominazione sociale completa, forma giuridica, numero di registrazione, indirizzo della sede legale, data di costituzione della società
-Documentazione relativa alla struttura proprietaria e agli organi di gestione (inclusi amministratori, soci e titolari effettivi)
-Informazioni sui rappresentanti autorizzati (se diversi dagli amministratori)
-Documentazione societaria che confermi le informazioni sopra riportate (ad esempio documenti di costituzione)
-Documento di identità e prova separata dell'indirizzo di residenza per ogni titolare effettivo (UBO), amministratore o rappresentante autorizzato.

Per altre forme giuridiche, come trust o patrimoni ereditari, i requisiti possono differire. Un membro del nostro team sarà lieto di fornire indicazioni sui documenti e le informazioni necessarie.